中国太保集团

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第六届董事会第六次会议于2011年8月26日在长春召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人,亲自出席会议的董事14人,其中:吴菊民董事委托高国富董事长出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决,形成以下会议决议:

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2011年半年度报告>正文及摘要的议案》

董事会同意其中所涉及的会计估计变更的相关内容。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2011年中期报告>的议案》

董事会同意其中所涉及的会计估计变更的相关内容。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

三、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2011年中期初步业绩公告的议案》

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司财务负责人的议案》

同意聘任顾越先生为公司财务负责人,顾越先生的任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准,顾越先生的简历见附件。

自本次董事会次日起,陈基华先生即不再担任公司副总裁和财务负责人。

本公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

五、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计总监和审计责任人的议案》

同意聘任陈巍先生为公司审计总监和审计责任人,陈巍先生的任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准,顾越先生不再担任公司审计责任人职务。陈巍先生的简历见附件。

本公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

六、审议并通过了《关于聘任审计机构对公司高级管理人员进行审计的议案》。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

七、审议并通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》

同意由中国太保和中国太平洋财产保险股份有限公司(下称太保产险)其他股东对太保产险进行增资。本次太保产险拟增加股份2,200,000,000 股,增资价格为每股2.57元,增资完成后,股份总数为9,500,000,000 股。太保产险的所有5名股东可按照目前持股比例以相同价格对其进行增资,若任何股东不认购此次增资或未在规定时间内拨付投资款,则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司投资资产战略性配置方案的议案》

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年半年度偿付能力报告>的议案》

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2011年半年度内部控制自我评估报告>的议案》

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

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